宝鸡市渭滨区人民检察院
起 诉 书
渭滨检刑诉〔2022〕201号
被告人车巧艳，女，汉族，1989年**月**日出生，公民身份号码6103211989********，初中文化，农民，户籍所在地宝鸡市金台区**镇**村**组**号，住宝鸡市金台区**小区**号楼**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月29日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月1日经本院批准，被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。
被告人翟伟，男，汉族，1990年**月**日出生，公民身份号码6103211990********，小学文化，系**学院食堂个体经营户，户籍所在地宝鸡市金台区**乡**村**组**号，租住宝鸡市高新区**镇**村**组民房。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月27日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月1日经本院批准，被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。
被告人孟宝卫，男，汉族，1984年**月**日出生，公民身份号码6103211984********，初中文化，农民，户籍所在地宝鸡市陈仓区**镇**村**组**号，住宝鸡市渭滨区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年7月29日被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月1日经本院批准，被宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。
本案由宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局侦查终结，以被告人翟伟、车巧艳、孟宝卫涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年10月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
1、2022年6月6日，经被告人车巧艳介绍与联系后，车巧艳伙同被告人孟宝卫前往湖北省武汉市武昌区出租、出借本人银行卡给他人转账、刷流水。被告人车巧艳出借的农业银行信用卡（账号：62599603********）与中信银行信用卡（账号62268080********），2022年6月8日流水共计400000元，涉及电信诈骗案件2起，涉案金额400000元，车巧艳非法获利12000元。孟宝卫出借的中国银行卡（账号：62178536000********），2022年6月8日该卡流水为631817元，涉及电信诈骗案件4起，涉案金额226092元；孟宝卫出借的农业银行卡（账号：62284802387********），2022年6月8日该卡流水为631823元，均为上家通过孟宝卫中国银行卡收钱后，又通过其他方式转入孟宝卫农业银行卡后再转出。孟宝卫非法获利13000元。
2、2022年7月11日，被告人翟伟在车巧艳的介绍下在河南省新乡市出借本人的农业银行卡（账号62284802381********）给他人转账、刷流水，当日该卡流水3762858元，涉及电信诈骗案件9起，涉案金额1955123元，翟伟非法获利30300元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：受案登记表、线索来源、抓获经过、扣押清单、提取笔录及照片、乘车信息、银行卡流水、王某甲、王某乙、周某某、庞某某、李某某等人被诈骗案案卷材料、户籍信息、无犯罪记录证明等；2.辨认笔录及照片；3.被告人供述与辩解：被告人车巧艳、孟宝卫、翟伟的供述与辩解等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人车巧艳、翟伟、孟宝卫对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人车巧艳、翟伟、孟宝卫等人明知他人实施信息网络犯罪，而为其提供银行账户进行资金收取的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人车巧艳、翟伟、孟宝卫均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人孟宝卫系自首，依法可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
宝鸡市渭滨区人民法院
检察员：宁艳伟
2022年11月21日
附：1.被告人车巧艳现羁押于宝鸡市第二看守所；被告人翟伟、孟宝卫均羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
2.案卷材料和证据五册、电子光盘七张、
3.《认罪认罚具结书》三份。
4.《量刑建议书》一份。
